CBA: Obracali fałszywymi fakturami. W tle miliony złotych

Jak informuje wydział prasowy CBA sprawa związana jest z wielowątkowym śledztwem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dotyczy ono manipulacji instrumentami finansowymi i prania brudnych pieniędzy. Z ustaleń śledczych wynika, że rozpracowywana grupa przestępcza wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych. Jak ustalono w toku śledztwa proceder ten trwał w latach 2017-2018.
Łącznie zarzuty usłyszało już blisko 20 osób.

W związku z tą sprawą i kolejnymi ustaleniami funkcjonariusze CBA zatrzymali trzy osoby: dwie występujące w imieniu firm z Torunia i Poznania oraz pracownika banku.

- Ustalenia śledczych wskazują, że zatrzymany przedstawiciel poznańskiej spółki posłużył się w obrocie złomem fałszywymi fakturami VAT na kwotę przekraczającą 13,5 mln zł oraz wystawił faktury na kwotę blisko 12 mln zł. Przedstawiciel toruńskiej spółki usłyszał zarzut przyjęcia, a następnie użycia w obrocie gospodarczym faktury VAT w kwocie 1,3 mln zł – informuje w komunikacie prasowym Centralne Biuro Antykorupcyjne.

W sprawie badany jest także wątek doprowadzenia jednego z banków do udzielenia wsparcia finansowego na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów. Również w tym wątku zatrzymani usłyszeli zarzuty.

Decyzją sądu przedstawiciel poznańskiej spółki został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Wobec dwóch pozostałych osób prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe i dozór policji.